华达新材: 浙江华达新型材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告 天天速看

证券代码：605158     证券简称：华达新材        公告编号：2023-003

         浙江华达新型材料股份有限公司

(相关资料图)

        第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

  浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次

会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2023

年 4 月 19 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事

议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、

召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》。

股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的要

求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真积极开展监事会各项工作，对公司

的经营情况、决策程序、财务状况、重大事项及董事、高级管理人员履职情况等

事项进行了有效的监督和审查，充分履行了监事会的职责，促进了公司的规范化

运作。2023 年，监事会将继续严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，忠

实、勤勉地履行监督职责。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》。

  公司编制了《2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度主要经济指标、主要

财务指标、现金流量状况进行了分析。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》。

  公司按照相关规定编制了《2022 年年度报告》及摘要。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司 2022 年年度

报告》《浙江华达新型材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》。

  公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部

控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专

项监督的基础上，对公司 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。并

由公司董事会授权董事长签署《2022 年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司 2022 年度内

部控制评价报告》。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》。

  公司制定了《2022 年度利润分配预案》，拟以每 10 股派发现金红利人民币

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于 2022 年

度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-004）。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的 2022 年度财务审计机构，

较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计的各项工作。为保持公司会计报表审

计工作的连续性，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于续聘会计

师事务所的议案的公告》（公告编号：2023-006）。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财

会[2022] 31 号）的相关规定，公司对相应会计政策进行变更。本次会计政策变

更，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以

前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于会计政策

变更的公告》（公告编号：2023-007）。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

（八）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

及时履行了信息披露义务。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于 2022 年

度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2023-009）。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

（九）审议通过《关于监事 2022 年度薪酬（津贴）确认及 2023 年度薪酬（津贴）

标准的议案》。

  根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况，并参照同类行业、

同等规模上市公司的现有水平，公司监事会确认了 2022 年度监事薪酬的实际支

付情况，并通过了 2023 年度公司监事薪酬（津贴）标准。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议

案》。

  为充分保护公司股东利益，尤其是中小投资者利益，公司特制定了未来三年

（2023 年-2025 年）分红回报规划。在保证公司正常经营与持续发展的前提下，

公司分红回报规划坚持以现金分红为主的基本原则，通过建立对投资者持续、稳

定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人

民币 4.2 亿元的暂时闲置募集资金（包含预期理财利息收入）进行现金管理，

投资于安全性高、流动性好、低风险的保本产品（包括银行理财产品、定期存款、

结构性存款或协定存款产品等）。上述现金管理期限为自董事会审议通过之日起

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于使用暂时

闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加

公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影

响的前提下，公司拟使用不超过 2 亿美元（或等值货币）及 10 亿元人民币的

闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点

购买理财产品的资金总金额不超过该额度。期限自公司 2022 年年度股东大会审

议通过之日起 12 个月内有效。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于使用闲置

自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-011）。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。

  因经营需要，公司需开展外币远期结售汇业务。根据目前业务的实际规模、

资金收付安排及公司正常生产经营所需资金量，预计经公司 2022 年年度股东大

会审议通过之日起 12 个月内，公司开展远期结售汇业务的总额度不超过 2 亿美

元（或等值货币）。监事会认为：公司开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动

对公司业绩的影响，降低成本及经营风险。公司开展远期结售汇业务符合公司的

实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、

法规和规范性文件的相关规定。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于开展远期

结售汇业务的公告》（公告编号：2023-012）。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

特此公告。

                  浙江华达新型材料股份有限公司监事会

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